В Казахстане планируется усилить проверку клиентов банков для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предложило проект постановления, предусматривающий доскональную проверку бенефициарных собственников компаний. Сейчас финансовые учреждения проверяют только тех, кто владеет долей компании в 25% и выше, однако предполагается расширить этот подход. Публичное обсуждение проекта завершится 7 ноября. Ситуацию прокомментировала владелица бухгалтерской аутсорсинговой компании Лолита Закирова.